Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432042, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301480161

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7327001679

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02782-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7510

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров: «29» августа 2023г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» августа 2023г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение аудитора общества для включения в бюллетень на внеочередном общем собрании акционеров.

2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров

5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

6. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

10. Назначение Председателя внеочередного общего собрания акционеров.

11. Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений собрания от имени Общества.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-02782-Е, дата государственной регистрации 26.05.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Юденичев

3.2. Дата 29.08.2023г.